“Yatırdığın 10 bin dolara karşılık, aylık 1000 dolar kâr hissesi alacaksın” vaadi birçok şahısta kuşkuya yol açar. Fakat, birebir vaadin hatırı sayılı bir kitleyi tuzağa düşürebildiği de bir gerçek. İranlı Jafari ailesinin 4 üyesinin kurduğu sistem tam da bunu vaat ediyordu. Topladıkları paralarla petrol, yeşil güç, dijital para alanında yatırım yaptıklarını söyleyerek ortaya çıkan aile üyelerinin İran’da başlayıp, Malezya’da sürdürülen ve Türkiye’de son bulan macerası, geride 100 milyon dolarlık vurgun ve binlerce mağdur bıraktı.
‘DEVLERLE ÇALIŞIYORUZ’
Geçen yıl yapılan operasyonlarla bir kısım üyesi tutuklanan 23 kişilik şebekeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 94 sayfalık iddianame mahkemece kabul edildi.Dosyaya nazaran sanıklar, yatırılan paraya nazaran değişen kâr hissesi vaadinde bulundu. Aylık yüzde 10 kâr hissesi ödeneceği üzere kelam konusu paraya 2 yıl dokunulmaması halinde elde edilecek yararın yüzde 640’ı bulabileceği söylendi.
Hürriyet’in haberine nazaran; yatırım için davet edilen bireylere, “Dünya çapında faaliyet yürütüyoruz. Türkiye’nin dev şirketleri de bizimle çalışıyor” denildi. Şebeke yapılacak işe ‘yasal’ bir kılıf uydurmakla başladı. The Key Eğitim Hizmetleri ve PSC Center Eğitim Hizmetler ismi ile İstanbul’da iki şirket kuruldu. Şebeke üyeleri, parasını aldıkları bireyleri, şifre ile girilebilen sitelere üye yaptı. Bu şahıslar, şifreleri ile girdiklerinde, yatırdıkları paranın günden güne katlandığını görünce; “işler yolunda gidiyor” dedi. Lakin, yeni gelen üyelerin parası ile eskilerin parasının bir kısmını ödeme üzerine konseyi sistem bir müddet sonra çökünce, “dolandırıldık” diyen çok sayıda kişi savcılıkların yolunu tuttu.
BALDIZI KANDIRDI
Şebekeye kaptırılan para ölçüleri ise dudak uçuklatıyor. İstanbul’da hoşluk uzmanı olarak çalışan Faranak Ebrahimi 16 bin dolar yatırdı; sadece 5 bin dolar aldı. Ebrahimi’nin şebeke ile tanıştırdığı 5 arkadaşı ise yatırdıkları 22 bin dolardan bir dolar bile alamadı. İranlı Davood Esfehani, şebekeye, firari pozisyonda olan baldızı Mahnaz Shokravi eli ile 240 bin dolar kaptırırdı. Yeniden Leila Biyabanizonuz 50 bin dolar, Fatameh Pour Hosseini 100 bin dolar, Khaldoun İbrahim 265 bin dolar, Baharak Saehniya 160 bin dolar, Yasir Dada 145 bin dolar, Askhan Mashayekhi 184 bin dolar, Zahra Beigompour 80 bin dolar, Nevzat Çankara 101 bin dolar, Ukraynalı Kristina Kovshun ise şebekeye 35 bin dolar kaptırmaktan kurtulamadı.
KİRASI 150 BİN LİRALIK DAİREDE KALDILAR
Soruşturma kapsamında bir kısım kişi ise şahit olarak dinlendi. Şahit tabirlerine nazaran, şebeke üyeleri güçlü oldukları izlenimi yaratmaya büyük itina gösterdi. İstanbul’un en değerli konutları kiralandı.Yine birebir halde lüks arabalar kiralandı, gidilen yerlerin kıymetli olmasına dikkat edildi. Şahit olarak dinlenen Mustafa A., “Soyadı Jafari olanların tamamı Sapphire’de 49-50’li katlarda Pent House dairelerinde kalmaktaydılar” dedi. A.’nın belirtiği dairelerin aylık kirası 150-160 bin lira düzeyinde.
ÇOCUKLARIMIN NE İŞ YAPTIKLARINI BİLMİYORUM
Haklarında dava açılan 23 sanıktan bir kısmı tutuklu bir kısmı ise firari durumda. İddianameye nazaran örgütün önderi Seyed Jafar Jafari (40). Jafari Kanada’ya kaçarken, ağabeyi Javad Jafari (42) ise ABD’ye kaçtı. Seyed Ehsan Jafari (1986) savcılık tabirinde, kendisine yönelik suçlamaları kabul etmezken baba Sayed Mohammad Jafari ise, çocuklarının ne iş yaptığını bilmediğini söyledi.Dava belgesine nazaran baba Jafari ismine İstanbul’da birçok kıymetli gayrimenkul alındı. İddianameye nazaran şebekenin ‘kasası’ olmakla suçlanan Nefes Yegane (39) “Benim olayla hiçbir ilgim yok” dedi. Fakat şahit Mustafa A. sözünde, Yegane’ye elden 400 bin dolar teslim ettiğine dair elinde tutanak olduğunu söyledi.
Haber7