SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 3’ü yabancı asıllı 10 kişi ile bu şahıslarla irtibatlı “malen sorumlu” şirketler hakkında, Amerika’dan haksız karla elde edilen “mal varlığı bedelini aklama” cürmünden mahpus cezası ve müsadere (zorla alım) talepli dava açıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Hataları Ofisi tarafından hazırlanan iddianamede, bir tutuklu, Sezgin Baran Korkmaz ile 3 yabancı asıllı kişinin de ortalarında bulunduğu 5 yakalamalı ve 4 tutuksuz sanık yer aldı.
“Malen sorumlu” olarak Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ, Isanne S.A.R.L, Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mega Varlık İdare AŞ ve SBK Holding AŞ’nin yer aldığı iddianamede, “suçtan ziyan gören” olarak ise Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Kabahatleri Araştırma Konseyi (MASAK) gösterildi.
MAL VARLIĞI KIYMETLERİ GİZLENDİ
İddianamede, tutuklu sanık Kamil Feridun Özkaraman, yakalamalı sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, Rahmet Öner ve Ziyaattin Bartik’ın “suçun konusunu oluşturan malvarlığı pahasını, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak yahut kullanmak” hatasından farklı başka 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar mahpusla cezalandırılması istendi.
ABD asıllı yakalamalı sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan’ın (Lev Aslan Dermen), “bir hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını, yurt dışına çıkarmak yahut bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek yahut yasal bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak amacıyla çeşitli süreçlere tabi tutmak” cürmünden farklı başka 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar mahpus cezasına çarptırılması istenen iddianamede, tutuksuz sanık Tabiat Doğan’ın “suçtan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama cürmüne yardım etme” cürmünden 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar mahpusla cezalandırılması talep edildi.
‘FAALİYET MÜSAADELERİ İPTAL EDİLSİN’ TALEBİ
Bu sanıkların müddetli mahpus cezasına mahkumiyetleri halinde elde ettikleri maddi menfaat-ekonomik yararlarının zorla alımına (müsadere) karar verilmesi de istenen iddianamede, “malen sorumlu olarak” belirtilen SBK Holding’in de yer aldığı 6 şirket ile ilgili de özel hukuk hukukî şahısları olarak faaliyet müsaadelerinin iptaline yönelik karar alınması talep edildi.
İddianamede ayrıyeten, MASAK tarafından tanzim edilen “aklama incelemesi” raporuna nazaran, suça özgülenen şirketlerden olan Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mega Varlık İdare AŞ’nin cürümde kullanıldıklarına dair ağır tespitlerin elde edilmesi sebebiyle zorla alımına, tekrar Mega Varlık İdare AŞ’de yapılan aramada el konulan, şirkete ilişkin 42 bin 500 Kazakistan tengesi, 3 bin 320 avro, 11 bin 340 lira, 400 sterlin ve 9 bin 415 doların da zorla alımına hükmedilmesi istendi.
MASAK tarafından 28 Eylül 2020’de Başsavcılığa gönderilen mali tahlil raporu içeriğinden bahsedilen iddianamede, bu raporda, “Sezgin Baran Korkmaz’ın etrafında bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, ABD’de bulunan bir kısım şahıslarla kurduğu irtibatlar sayesinde, elde ettikleri haksız karları çok sayıda banka süreciyle kurdukları yahut sonradan yöneticisi sıfatıyla yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıklarının” belirtildiği kaydedildi.
KORKMAZ’IN ABD’DEKİ KİMİ ŞAHISLARLA ELDE ETTİĞİ HAKSIZ YARARLAR
İddianamede, ayrıyeten Kaçakçılık ve Organize Kabahatlerle Çaba (KOM) Daire Başkanlığınca temin edilen açık kaynak raporlarında, ABD’de devam eden misal mahiyetteki bir davayla ilgili de şu tabirlere yer verildi:
“ABD hükümetinin ülke içerisinde kullanılan ve üretilen yenilenebilir yakıt ölçüsünü arttırmak için çeşitli vergi indirimleri sağladığı, Jacob Ortell Kingston ve Isaiah Kingston’un tıpkı ailenin üyeleri olan Rachel Ann Kingston ve Sally Louise Kingston ile Washakie Renewable Energy isimli ABD şirketinde yüzde 50 paylarının bulunduğu, kelam konusu şirketin Ocak 2013’ten itibaren kendisini, ‘Utah bölgesinin en büyük pak yanan ve sürdürülebilir biyodizel üreticisi’ olarak ilan ettiği, ancak bilhassa 2014 yılından itibaren şirketin biyodizel yakıt üretimini durdurduğu, süreç boyunca şirketin biyodizel yenilenebilir yakıt ürettiği palavra beyanında bulunarak 511 milyon dolardan fazla maddi takviye aldığı, birebir tertip içerisinde Jacob Kingston, Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz’ın birlikte ortak oldukları SBK Holding AŞ isimli Türk şirketinin de bulunduğu, ayrıyeten Kingston ve Dermen’in ABD’de SBK Holding LLC (USA) isimli kardeş şirket kurdukları ve şahısların düzenledikleri düzmece faturalar, kontratlar, karışım etiketleri, konşimentolar, muhasebe kayıtları, öbür evraklarla haksız yarar elde ettikleri, elde edilen haksız yararın kurulan tertip çerçevesinde ABD’de heyeti şirket hesaplarından sanıklardan Sezgin Baran Korkmaz ve sahibi olduğu şirketlerle şirket çalışanlarının hesaplarına transfer yapılmak suretiyle aklamaya tabi tutulduğu, bu kapsamda Utah Bölgesi Federal Savcılık Ofisince kelam konusu argümanların araştırılması gayesiyle soruşturma yürütüldüğünün tespit edildiği, bu bağlamda MASAK’ın 28 Eylül 2020 tarihli mali tahlil raporunun ve açık kaynak raporlarına istinaden maddi gerçeğin araştırılması hedefiyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 282. hususunda yer alan ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama suçu’ istikametinden soruşturma süreçlerine başlandığı anlaşılmıştır.”
10 YIL 6 AYA KADAR MAHPUS CEZASI İSTEMİ
SBK Holdingin sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile 3’ü yabancı asıllı 10 sanığın, emsal kapsamda öteki bir dava yürütülen ABD’den haksız karla elde ettikleri mal varlığı kıymetini akladıkları belirtiliyor.
İddianamede, sanıkların “mal varlığı pahasını aklama” hatasından 1 yıl 6 ay ile 10 yıl 6 ay ortasında değişen mahpus cezalarına çarptırılması ve suça karıştığı belirlenen kimi şirketlerine el konulması isteniyor.
Haber7
