2016 yılında 10 bin lira sermayeyle kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle iştirakçilere yüksek kar vadederek yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yapan ve 2.5 yıldır firarda olan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’a ait yürütülen araştırma tamamlandı.
Son olarak Brezilya,Paraguay, Uruguay üçgeninde hareket ettiği ve hesabına aylık sistemli olarak 4-5 kripto para hesabından 150 bin dolara yakın bir para girişi olduğu tespit edilen Aydın’ın adresi netleşti.
ÖZEL DEDEKTİF TUTULDU
Çiftlik Bank sistemine para yatırarak mağdur olan yüzlerce kişinin bir ortaya gelerek anlaştığı avukatlık ofisi firari Mehmet Aydın’ın yerinin tespiti için geçtiğimiz yıl aralık ayında Memleketler arası Özel Dedektif Birliği’ne üye bir şirket ile çalışmaya başlamıştı.
ÜÇ ÜLKEDE GİDİP GELDİĞİ ARGÜMAN EDİLMİŞTİ
İstanbul merkezli dedektiflik ofisi ise yıl başından itibaren Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla iş birliği yaparak firari Mehmet Aydın’ın izini sürmeye başlamış, Aydın’ın intihar ettiği yahut Ukrayna’da olduğu bilgisini yalanlayarak firari şahsın Brezilya-Paraguay-Uruguay üçgeninde hareket ettiğini öne sürmüştü.
ADRESİ NETLEŞTİ
Bilinmeyen bir formda yürütülen çalışmanın tamamlandığı öğrenildi. Latin Amerikalı dedektiflik firmasıyla ortaklaşa yürütülen ve aylarca süren araştırmada elde edilen bilgiler ve çekilen fotoğraflar doğrultusunda Tosuncuk lakaplı firari Mehmet Aydın’ın Brezilya’da bir adreste kaldığı netleşti.
INTERPOL’E BİLDİRİLDİ
Aydın’a ait toplanan datalar ve adresine ait pozisyon bilgileri duruşmaya ve Türk İnterpol’üne de sunuldu. Memleketler arası bürokratik mahzurlardan kaynaklı Aydın’ın Brezilya’daki adresinde yakalanarak Türkiye’ye getirilemediği öne sürüldü.
CEO’YA AVUKATLA TEHDİT!
Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın sağ kolu Suat Fehmi Emur’a şirketin paralarını aklamak için 2 milyon liralık sermayeyle şirket kurdurduğu anlaşıldı.
Bu şirketin avukatıyla, aleyhine söz veren kurumun CEO’su Cumhur Yurdakul’u tehdit ettirdiği ortaya çıktı.
Faal pişmanlıkla Çiftlik bank kurmacasının her ayrıntısını anlatan Yurdakul’a tabirini değiştirmesi için baskı yapan İstanbul Barosu avukatlarından E.Y. hakkında dava açıldı.
TUTUKLU SANIK KALMADI
Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 2’si tutuklu 5’i firari 48 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanığın tahliyesine geçtiğimiz yıl temmuz ayında karar verilmiş, bu karar sonrasında davada tutuklu sanık kalmamıştı.
Sistem üzerinden 132 bin 222 iştirakçiden 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 1 milyar 139 milyon lira toplanırken, iştirakçilere bu periyotta 688 milyon lira geri ödeme yapıldı.
75 BİN YIL MAHPUSU İSTENİYOR
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise, 11’i tutuklu, 7’si firari toplam 48 kişi kuşkulu, 3 bin 762 kişi de müşteki olarak yer alırken, şüphelilerden 18’inin örgüt yöneticisi, 23’ünün örgüt üyesi ve 7’sinin de örgüte yardım eden pozisyonunda olduğu belirtiliyor.
İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar mahpusla cezalandırılması talep ediliyor.
Haber7
